รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท อินโนเวลล์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
ข้อมูลการประชุม
| ประเภทการประชุม | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 |
| สถานที่ | 128/54 หมู่บ้าน โฮมวิลเลจ หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม | 1 คน ถือหุ้นรวม 8,000 หุ้น (80% ของหุ้นทั้งหมด) — ครบองค์ประชุม |
| ประธานในที่ประชุม | นายพีระวิช คงเมือง (กรรมการ) |
| ผู้จดรายงาน | นายพีระวิช คงเมือง |
-
นายพีระวิช คงเมือง — กรรมการ / ประธานในที่ประชุม8,000 หุ้น (80%)
ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 8,000 หุ้น (80%)
ประธานนำเสนอโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ณ Alliance Manchester Business School, The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ GCIO Leadership Track เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารสำหรับตำแหน่ง Global Chief Innovation Officer (GCIO)
ผู้รับทุนคือ นายสืบสกุล โทนแจ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ผลสอบ IELTS 6.5, GMAT 495 และได้รับการตอบรับ (Admitted) จากสถาบันดังกล่าวแล้ว
วงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติ
| รายการ | วงเงินสูงสุด |
|---|---|
| ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) ปีละ 500,000 บาท | 1,000,000 บาท |
| วงเงินสูงสุดรวม | 1,000,000 บาท |
เงื่อนไขสำคัญ
- 1. ผู้รับทุนต้องเข้ารับตำแหน่ง GCIO ภายใน 60 วันหลังสำเร็จการศึกษา
- 2. ปฏิบัติงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังเข้ารับตำแหน่ง
- 3. หากลาออกก่อนครบกำหนด — ชดใช้ตามสัดส่วน (100% / 66% / 33%)
- 4. หากลาออกจากการศึกษาก่อนสำเร็จ — ชดใช้ 150% ของจำนวนเงินที่ได้รับ
- 5. ต้องมีผู้ค้ำประกัน (นางพิสมัย โทนแจ้ง) วงเงินค้ำประกันสูงสุด 1,500,000 บาท (150% ของวงเงินทุน 1,000,000 บาท)
รายการเกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
เนื่องจาก นายสืบสกุล โทนแจ้ง (ผู้รับทุน) ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นพนักงาน Part-time ที่บริษัทประสงค์จะพัฒนาเพื่อดำรงตำแหน่ง GCIO ในอนาคต จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและอนุมัติเรื่องนี้โดยตรง
ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติโครงการทุนการศึกษา MBA — GCIO Leadership Track ให้แก่นายสืบสกุล โทนแจ้ง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามในสัญญาทุนการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประธานเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุนการศึกษา ดังนี้
- 1. นโยบายทุนการศึกษา MBA — GCIO Track IWI-HR-POL-001
- 2. สัญญาทุนการศึกษา MBA IWI-HR-SCH-AGR-001
- 3. สัญญาผูกพันเข้ารับตำแหน่ง GCIO IWI-HR-ECA-001
- 4. หนังสือค้ำประกัน (นางพิสมัย โทนแจ้ง) IWI-HR-GUA-001
ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติเอกสารทั้ง 4 ฉบับข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามในเอกสารดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียง 8,000 หุ้น (80%)
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 15:30 น.
รายงานการประชุมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา 1106 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เอกสารฉบับนี้ถือเป็นหลักฐานในการอนุมัติโครงการทุนการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีและการตรวจสอบบัญชี
ผู้ถือหุ้น 8,000 หุ้น (80%)